Granskning av kontoinnehavare

Ansökningsblanketten där du fyller i din avsikt att uppdatera kontoinnehavarens dokumentation fylls i digitalt via Mina sidor om du har e-legitimation, till exempel BankID.

Om du inte har e-legitimation, se då hur du går tillväga under rubriken Har du ingen e-legitimation? längre ned på denna sida.

Den sökande måste bifoga ett bevis för registrering av svensk mervärdesskatt och meddela det svenska momsregistreringsnumret.

Om du har ett företag står momsregistreringsnumret på registreringsbeviset från Skatteverket. Du kan ladda ner det via Skatteverkets Mina sidor.

Skatteverket → Mina sidor → Företag → Registreringsbevis

Mina sidor (skatteverket.se)

Ett svenskt momsregistreringsnummer även kallat VAT-nummer består av landskoden SE följt av organisationsnumret eller personnumret om det är en enskild firma utan bindestreck och avslutas med 01. Alltså "SE + XXXXXXXXXX + 01" till exempel 543210123401.

Bevis på kontoinnehavarens identitet ska innehålla en kopia på följande:

Juridisk person

• Kopia av stiftelseurkund för den juridiska personen.
• Kopia av dokument som styrker registreringen av den juridiska personen (för svenska företag kan detta till exempel innebära utdrag från Bolagsverket).
• Bekräftelse av momsregistreringsnummer.
• Information om den juridiska personens verkliga förmånstagare enligt definitionen i direktiv 2005/60/EG, se rubriken Förtydligande kring verklig förmånstagare för mer information.
• Namn på den juridiska personens verksamhetsledare med operativt ansvar (t ex verkställande direktör). Om fullmakter för ombud bifogas måste informationen innehålla uppgifter om rätten att underteckna dessa fullmakter för den som signerar.

Fysisk person

Pass eller identitetshandling utfärdad i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) eller annat pass.

Förtydligande kring verklig förmånstagare

Utdrag ur artikel 1 direktiv 2005/60/EG

Den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar kunden och/eller den fysiska person för vars räkning en transaktion eller en verksamhet utförs är en verklig förmånstagare. Den verklige förmånstagaren skall åtminstone:

a) för företagsenheter

1.  innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk enhet genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över en tillräcklig procentandel av aktierna eller rösträtterna i den juridiska enheten, inbegripet genom innehav av innehavaraktier, dock ej ett företag som är noterat på en reglerad marknad och som omfattas av informationsskyldighet som överensstämmer med gemenskapslagstiftningen eller som är underkastat motsvarande internationella normer; en procentandel på 25 procent + en aktie eller rösträttsandel skall anses tillräcklig för att uppfylla detta kriterium,
2. innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som på annat sätt utövar kontroll över förvaltningen av en juridisk enhet.när det redan har fastställts vilka de framtida förmånstagarna är, innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som är innehavare av 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet,när det återstår att fastställa vilka de enskilda personer som omfattas av den juridiska konstruktionen eller enheten är, innefatta den grupp personer i vars främsta intresse den juridiska konstruktionen eller enheten har inrättats eller bedriver verksamhet,innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som utövar betydande kontroll över 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet.

b) när det gäller juridiska enheter, t.ex. stiftelser, och juridiska konstruktioner, exempelvis truster, som förvaltar och fördelar medel:

1. när det redan har fastställts vilka de framtida förmånstagarna är, innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som är innehavare av 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet,
2. när det återstår att fastställa vilka de enskilda personer som omfattas av den juridiska konstruktionen eller enheten är, innefatta den grupp personer i vars främsta intresse den juridiska konstruktionen eller enheten har inrättats eller bedriver verksamhet,
3. innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som utövar betydande kontroll över 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet.

Bevis på kontoinnehavarens adress ska vara en kopia av följande:

Juridisk person

En handling som styrker den registrerade adressen till den juridiska personen. Om den registrerade adressen redan framgår i dokument som lämnas in för att styrka bevis på identitet behöver inget ytterligare dokument lämnas in för styrkande av adress.

Fysisk person

Bevis som styrker permanent adress (folkbokföringsadress) kan vara en kopia av något av följande:

• Ett intyg från de lokala myndigheterna som bekräftar personens permanenta adress (gäller om landet där personen är folkbokförd inte kan utfärda identitetshandlingar som innehåller permanent adress).
• Annat dokument som visar kontoföreträdarens/innehavarens permanenta adress och som i förväg godkänts av Energimyndigheten.
• Identitetshandling om den innehåller den permanenta adressen eller annan myndighetsutfärdad identitetshandling som visar permanent adress.

Den sökande måste bifoga bevis på ett öppet bankkonto i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Beviset kan vara en certifierad kopia på kontoutdrag eller ett underskrivet bevis från banken.

En kopia av årsredovisningen eller den senaste reviderade årsredovisningen ska lämnas in. Om ingen reviderad årsredovisning finns tillgänglig godtar vi en kopia av bokslutet stämplad av skattekontoret eller ekonomichef.

Det krävs ett utdrag ur belastningsregistret för kontoinnehavarens firmatecknare eller för den fysiska personens verkliga huvudman och/eller verksamhetsledare. Utdraget inhämtar Energimyndigheten från Polismyndigheten vid ansökan.

Detta görs för att bevara säkerheten i unionsregistret och för att skydda våra kontoinnehavare mot bedrägerier och andra oegentligheter i registret.

Utdrag ur belastningsregistret

Vill du av någon anledning skicka in belastningsregisterutdraget själv så går det att beställa utdraget från Polisens e-tjänst. Utdraget beställer du från Polisen och ska skickas till Energimyndigheten i det obrutna kuvert som Polisen ursprungligen skickat utdraget i.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. Verklig huvudman anmäls till Bolagsverket. Verklig huvudman ska även anges i unionsregistret.

• Namn, födelsedatum och medborgarskap för den juridiska personens verkliga huvudman.

Om du inte har en e-legitimation kan du uppdatera din dokumentation genom att posta ansökningsblankett samt efterfrågade handlingar till Energimyndigheten.

Ladda ned: Uppdatering av uppgifter i unionsregistret för kontoinnehavare (pdf)

På blanketten ska du:

• fylla i uppgifter om den organisation eller fysiska/juridiska person som är kontoinnehavare,
• fylla i uppgifter om personen/personerna som ska agera ombud för kontoinnehavaren i unionsregistret,
• läsa igenom information om hantering av personuppgifter,
• se till att giltig firmatecknare eller befintligt ombud för din organisation skriver under blanketten. Du själv som sökande kan också skriva under blanketten, givet att du bifogar en giltig fullmakt med din ansökan.

Det här ska ingå i din ansökan via post till Energimyndigheten:

• ansökningsblankett,
• dokumentation som avser uppdateringen för kontoinnehavare (se lista längre upp på sidan).

Alla dokument ska skickas till:

Energimyndigheten

Unionsregistret

Box 310

631 04 ESKILSTUNA

För att visa äktheten hos kopior av dokument som skickas in måste de certifieras av en Notarius Publicus. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader när ansökan inkommer till Energimyndigheten och kontaktuppgifter för Notarius Publicus/expedition som legaliserat ska bifogas i ansökan. Dokument som är original behöver inte certifieras av en Notarius Publicus.

Kopior av originalhandlingar som utfärdats utanför Sverige måste legaliseras eller förses med apostille. Datumet för apostilleringen/legaliseringen får inte vara äldre än tre månader när ansökan inkommit till Energimyndigheten och kontaktuppgifter till utfärdaren ska bifogas i ansökan. Originalhandlingar behöver inte apostilleras/legaliseras.

Språk

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska en legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.

Våra tjänster : Översättning (kammarkollegiet.se)

Notarius Publicus

Notarius Publicus utses av länsstyrelsen och har bland annat i uppgift att hjälpa allmänheten att styrka kopior av handlingar. Hitta din närmaste notarius genom en sökning i din sökmotor eller på din länsstyrelses webbplats.

Var finns dokumentationskraven?

Dokumentationskraven för behörigheter till unionsregistret finns att läsa i Registerförordningen.

Registerförordningen (EU) 2019/1122 (europa.eu)