Öppna handelskonto
Här får du veta hur du ansöker om att öppna ett handelskonto.
Tillsammans med ansökan ska du bifoga dokumentation om kontoinnehavaren så att vi på Energimyndigheten kan säkerställa identiteten på kontohavaren.
Skillnaden mellan en fysisk och juridisk person
För att kunna förstå vilka krav som gäller för just den ansökan du arbetar med är det bra att förstå skillnaden mellan fysisk och juridisk person. Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo.
Följande dokumentation krävs:
-
Bevis på kontoinnehavarens identitet
Bevis på kontoinnehavarens identitet ska innehålla en kopia eller original på följande:
Juridisk person
- Kopia av dokument som styrker registreringen av den juridiska personen (för svenska företag kan detta till exempel innebära utdrag från Bolagsverket).
- Bekräftelse av momsregistreringsnummer.
- Förteckning över verksamhetsledare.
- Kontoinnehavare som ingår i en koncern ska tillhandahålla en handling som tydligt identifierar koncernens struktur.
Fysisk person
Pass eller identitetshandling utfärdad i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
-
Verklig huvudman/ Verklig förmånstagare
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. Verklig huvudman anmäls till Bolagsverket. Verklig huvudman ska även anges i unionsregistret.
- Namn, födelsedatum och medborgarskap för den juridiska personens verkliga huvudman.
-
Bevis på fast adress
Bevis på kontoinnehavarens adress ska vara en kopia av följande:
Juridisk person
En handling som styrker den registrerade adressen till den juridiska personen. Om den registrerade adressen redan framgår i dokument som lämnas in för att styrka bevis på identitet behöver inget ytterligare dokument lämnas in för styrkande av adress.
Fysisk person
Bevis som styrker permanent adress (folkbokföringsadress) kan vara en kopia av något av följande:
- Ett intyg från de lokala myndigheterna som bekräftar personens permanenta adress (gäller om landet där personen är folkbokförd inte kan utfärda identitetshandlingar som innehåller permanent adress).
- Annat dokument som visar kontoföreträdarens/innehavarens permanenta adress och som i förväg godkänts av Energimyndigheten.
- Identitetshandling om den innehåller den permanenta adressen eller annan myndighetsutfärdad identitetshandling som visar permanent adress.
-
Bevis på öppet bankkonto
Den sökande måste bifoga bevis på ett öppet bankkonto i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Beviset kan vara en certifierad kopia på kontoutdrag eller ett underskrivet bevis från banken.
-
Årsredovisning
En kopia av årsredovisningen eller den senaste reviderade årsredovisningen ska lämnas in. Om ingen reviderad årsredovisning finns tillgänglig godtar vi en kopia av bokslutet stämplad av skattekontoret eller ekonomichef.
-
Utdrag ur belastningsregistret
Det krävs ett utdrag ur belastningsregistret för kontoinnehavarens firmatecknare eller för den fysiska personens verkliga huvudman och/eller verksamhetsledare. Utdraget inhämtar Energimyndigheten från Polismyndigheten vid ansökan.
Detta görs för att bevara säkerheten i unionsregistret och för att skydda våra kontoinnehavare mot bedrägerier och andra oegentligheter i registret.
